FGR interviene 21 propiedades y $2 millones a personas relacionadas con el lavado de dinero - Diario Digital Cronio de El Salvador
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FGR interviene 21 propiedades y $2 millones a personas relacionadas con el lavado de dinero

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La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) intervino 21 inmuebles y $2 millones que estaban de manera ilícita en poder de nueve personas radicadas en el oriente del país.

La Fiscalía explicó que este caso se origina de una investigación realizada en contra de personas que son procesada por lavado de dinero y activos.

De acuerdo con el reporte, las propiedades intervenidas se encuentran en los municipios de San Carlos y San Francisco Gotera, Morazán; y en Lolotique, San Miguel.

“Tras analizar las pruebas obtenidas y fortalecer las investigan, se ha determinado que los bienes tienen una procedencia injustificada, por lo cual se procede a materializarlos y a seguir el correspondiente proceso de despojo en el Tribunal de Extinción de Dominio”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Los afectados en este caso son Jaime Adalberto Flores y otros cinco miembros de su familia, así como contra Sonia Marisela Maya Márquez y dos parientes.

A cada uno de los vinculados, le fueron encontrados productos financieros y transacciones bancarias significativas, en diferentes entidades financieras. El período de investigación en el sistema financiero inicia desde el año 2004 y finaliza en el 2015, habiéndose establecido que los movimientos de fondos en el sistema financiero están concentrados en entre los años 2008 al 2014.

Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR ha establecido que las personas implicadas registraron montos preliminares en ingresos por valor de $18,8 millones y egresos por $16,6 millones.  Las cantidades de dinero que tenían los imputados no fueron justificadas mediante fuente legal de ingresos.

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El exjefe de Registro y Control Penitenciario de la Dirección General de Centros Penales, un supuesto abogado falso, seguirá el proceso en libertad

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Al Juzgado Noveno de Paz de San Salvador fue remitido este sábado el exjefe de Registro y Control Penitenciario de la Dirección General de Centros Penales, Luis de Jesús De la O Tobar.

Tras la audiencia el proceso pasó a instrucción formal con medidas alternas a la detención, siendo ellas no cambiar de domicilio y presentarse a firmar al juzgado Noveno de Instrucción una vez al mes.

De la O es acusado por los delitos de Uso y Tenencia de Documentos Falsos y Ejercicio Ilegal de la Profesión en perjuicio de la fe pública.

El primer delito es sancionado, según el artículo 287 del Código Penal, con prisión que oscila entre tres y cinco años de cárcel; mientras que el segundo delito el artículo 289 del mismo Código sancionar con prisión de uno a tres años.

Según las autoridades, el imputado supuestamente falsificó un título de licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador para poder optar al cargo desde 2019, ya que lo contempla como requisito. Sin embargo, supuestamente en la referida universidad no está registrado ese título. Igual, a su hoja de vida, anexó diplomas de capacitación jurídica a las que nunca asistió.

El imputado fue detenido el miércoles anterior en la colonia Sierra Morena, de Soyapango, con orden administrativa.

De ser encontrado culpable el sujeto podría enfrentar una pena mínima de cuatro años de cárcel y una máxima de ocho.

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PNC retiene a dos personas luego que encontraran droga en vehículo con placas guatemaltecas en San Miguel

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Foto: cortesía






Agentes antinarcóticos localizan a dos personas que se conducían a bordo de un vehículo con placas guatemaltecas por lo que inmediatamente fueron retenidas en vías de investigación luego de que localizaran paquetes con supuesta droga al interior del automotor.

El procedimiento policial se desarrolló en horas de la mañana entre la 6° calle Poniente y 7° avenida Oriente del centro de la ciudad y departamento de San Miguel.

Los agentes agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron apoyados por elementos de la Unidad Canina, especializados en detectar droga y otros ilícitos, los cuales inspeccionaron el vehículo que fue confiscado.

Las autoridades enviaron los paquetes decomisados al laboratorio de la PNC para que se determine la cantidad y el valor comercial de los mismos.

Por el momento se desconoce la identidad y nacionalidad de las personas detenidas, quienes podrían enfrentar a la justicia por el delito de tráfico ilícito de drogas.

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Capturan a hombre que se hacía pasar por ingeniero y con documentos falsos logró que se le adjudicara el proyecto del bypass de La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves sobre la captura que realizaron en conjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) de Óscar Pacheco Estrada por los delitos de Uso y Tenencia de Documentos Falsos y Ejercicio Ilegal de la Profesión, en perjuicio de la Fe Pública.

De acuerdo con la FGR, Pacheco Estrada se hacía pasar por ingeniero civil y con título falso habría obtenido la adjudicación de importantes obras para la empresa que representaba como la construcción del bypass de La Libertad.

“Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el acusado logró que se le adjudicara la Ampliación de la Carretera CA 04S, tramo III, construcción de By Pass, La Libertad, en el que Pacheco fungió como Ingeniero Residente en la obra”, indicaron por medio de un comunicado.

Señalan que las investigaciones contra Pacheco Estrada inician a raíz de una denuncia del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

“Los fiscales del caso solicitaron información a todas las entidades de educación superior del país y ninguna afirmó haber dado ese título al ahora imputado”, sostienen.

La detención se efectúo esta mañana en su lugar de residencia, ubicado en la residencial Bosques de la Paz del municipio de Ilopango.

Ayer, la FGR comunicó que detuvo a Luis de Jesús de la O Tobar, quien laboraba en la Dirección General de Centros Penales, por los delitos de uso y tenencia de documentos falsos y ejercicio ilegal de la profesión. Se le acusa de hacerse pasar como abogado.

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